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積微成著，匠心致遠。2024年4月，中銀律師事務所進行2023年度優秀案例評選活動。為展示卓越成果、激發創新思維、推動行業發展，我們開展了優秀案例系列分享，希望通過分享實務經驗，為各位法律從業者提供啟迪。

本期摘錄由中銀深圳謝蘭軍、鄭明偉、毛春華、莫俊炫律師承辦的入選優秀案例《深圳市某有限公司單位行賄罪涉案企業合規案件（第三方監控人）》的案例分析報告。

01案例簡介

2011年至2020年，深圳市某有限公司（下稱“涉案主體”）為旗下的城市更新項目保證金處理、合作展期、項目呈報審批、舊改項目承攬等方面謀取不正當利益，先后向涉案人員輸送價值超過一千萬元人民幣的財物。

2022年11月，中銀深圳接受深圳市第三方監督評估機制管委會的指派，作為本案的第三方監控人。

02辦案意見

涉案企業刑事合規案件的考察重點包括違法行為停止情況及原因分析、合規計劃制定及落實情況等方面其中企業拯救價值是重點考察要素之一。

本所律師啟動辦案流程后，調查得知涉案企業可能屬于城市更新項目公司。一般城市更新項目公司的企業價值在于落實城市更新項目，其存在意義與價值則區別于常規企業。

針對涉案企業的拯救價值問題，經本所律師調查了解，涉案企業在城市更新領域具備一定的實踐經驗，同時培養了數名行業人才。另外，涉案企業的城市更新項目的推行與當地發展息息相關，如在無法確保有效銜接新的項目主體的條件下，涉案企業被定罪或停止運營，當地的城市更新項目可能會迎來較長的停滯時間，可能會在當地造成一定的社會矛盾。

因此，本所律師結合涉案企業的行業特點重點考察了其企業價值（包括項目價值及項目后的企業價值），以及涉案企業的業務合規性（包括業務審批、財務審批等環節）。

03裁決結果

中銀深圳發揮第三方監控人的監督指導作用，向涉案企業提出整改建議，監督涉案企業探索現有業務中的可持續發展價值，充分發揮企業自身在領域內的行業積累及經驗，探討突破“項目公司”的可能性。最終，經召開合規驗收聽證會，涉案企業獲予合規驗收通過。

04案例評析

本案中，中銀深圳作為第三方監控人，以拯救愿意整改且有社會價值的涉案企業為目標，在了解到涉案企業的特殊性質后，充分發揮監督職責、指導職責，深入了解涉案企業的真實情況、企業價值，指導涉案企業積極探索企業價值，履行第三方監控人職責，并避免地方城市更新項目停滯，具備突出的社會效應。