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一、基本案情

2023年，監察委經調查查實：20**年，A公司向銀行貸款時，其法定代表人請托某國有銀行負責人幫忙并順利獲得貸款資金后，A公司法定代表人代表A公司向該負責人行賄累計逾千萬元，A公司及其法定代表人涉嫌單位行賄罪。

二、承辦過程

2023年11月，我所毛春華律師、黃瀟葳律師接受A公司的委托，擔任企業合規顧問。隨后，毛春華律師、黃瀟葳律師立即帶領團隊（莫俊炫、劉艷、林家玉、田詩雅等）至A公司了解案件情況和公司情況，通過走訪、制度收集、文本審閱、人員訪談等方式發現并總結此次違法違規事件發生的原因，并結合公司實際情況擬定了工作方案。

在發現A公司經營過程中存在的漏洞、針對性進行合規整改的同時，合規顧問團隊積極推動檢察機關啟動正式的合規整改工作。合規顧問團隊協助委托人擬定并提交《企業自愿合規整改申請書》，說明涉案企業案發后積極配合調查、補救挽損、具備較高的合規拯救價值，涉案企業合規整改態度端正，具有全力推進企業合規建設的堅定信心。

2024年2月，經深圳市檢批準，××區檢察院決定對涉案企業開展合規建設。自此，為期4個月的合規整改工作正式啟動。

在4個月的正式合規整改期間，合規顧問團隊協助委托人制定、完善并落實合規計劃，包括完成法益修復工作、建立合規組織架構、進行風險識別和分析、擬定合規建設相關文件、制定和完善合規制度、規范財務及業務運營流程、建立合規舉報制度、建立和培育企業合規文化等。合規顧問團隊還協助委托人擬定了《合規手冊》，并針對《合規手冊》的內容面向企業全員開展相應培訓和測試工作，號召并陪伴委托人全體員工共同參與合規建設，組織員工學習反商業賄賂等相關法律規定，讓每一位員工增強合規意識、嚴守最后一道合規防線。經過飛行檢查和模擬驗收，委托人的管理層及員工基本具備識別不合規情形并及時做出處理的能力。

2024年6月，驗收聽證會上，合規顧問圍繞涉案企業的合規組織構架、合規管理體系、合規制度體系、合規文化培育等幾個方面，向聽證員詳細介紹了合規整改期間涉案企業的合規建設成果。面對聽證員的提問，合規顧問作出務實、專業的解答。在認真聽取各方的陳述后，經聽證員評議，一致認為涉案企業合規整改合格、有效。

三、辦案結果

最終××區檢察院于2024年6月作出《合規監督考察評定意見書》，認定A公司已在合規監督考察期內有效落實合規計劃，經考察評定為整改合格。

四、律師寄語

企業合規，是企業健康發展、防范合規風險的必然要求，也是優化法治化營商環境的重要途徑，已逐漸成為中國企業管理的主要發展趨勢。刑事合規是通過將企業經營是否合規及其合規的努力程度，作為認定涉案企業刑事責任的有無及輕重的核心要素，使企業自我預防的成效與企業自身的命運及處境直接關聯，促使企業成為內部犯罪的合格預防者，給予企業改過自新的機會。中銀深圳致力于在實踐中汲取經驗、在學習中提升實力，以期更好地為企業合規建設提供法律支持，助力企業健康、可持續發展。

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