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近日，北京中銀（深圳）律師事務(wù)所（下稱(chēng)“中銀律所”）擔(dān)任第三方監(jiān)控人的深圳市某投資有限公司涉嫌單位行賄罪一案，深圳市人民檢察院依法進(jìn)行考察結(jié)果驗(yàn)收，最終考察結(jié)果為合格。檢察機(jī)關(guān)現(xiàn)已對(duì)涉案企業(yè)和涉案人員作出不起訴決定。

2022年10月，深圳市司法局經(jīng)法定程序選聘中銀律所擔(dān)任深圳市某投資有限公司涉嫌單位行賄罪一案的第三方監(jiān)控人。

中銀律所擔(dān)任本案第三方監(jiān)控人后，多次實(shí)地走訪(fǎng)企業(yè)，積極研判涉案企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合涉案企業(yè)內(nèi)部架構(gòu)、業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模成本等，對(duì)涉案企業(yè)提出監(jiān)督意見(jiàn)，向檢察機(jī)關(guān)及時(shí)反饋整改情況，嚴(yán)格履行了監(jiān)督考察職責(zé)。

中銀律所結(jié)合兩個(gè)月的合規(guī)監(jiān)督考察工作情況，從履職情況、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)計(jì)劃制定、整改工作落實(shí)等方面形成了涉案企業(yè)合規(guī)整改考察報(bào)告。

聽(tīng)證會(huì)上，聽(tīng)證員對(duì)中銀律所采取的監(jiān)督考察的穿透性測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)合規(guī)測(cè)驗(yàn)等方法給予高度評(píng)價(jià)，能較好地反映涉案企業(yè)的“真整改”、“真合規(guī)”的完整情況。

2020年3月以來(lái)，深圳檢察機(jī)關(guān)積極參與最高檢開(kāi)展的企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)。中銀律所作為深圳市首批企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)控人，將繼續(xù)發(fā)揮專(zhuān)業(yè)能力，打造一批專(zhuān)精的企業(yè)合規(guī)人才，助推落實(shí)刑事合規(guī)試點(diǎn)改革工作，促進(jìn)深圳法治化營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化升級(jí)。