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       近日，刑事法律服務(wù)專業(yè)委員會主任、合伙人劉康力律師的刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì)為客戶就虛擬貨幣涉嫌集資詐騙罪案件在一審中提供法律服務(wù)，團(tuán)隊(duì)辯護(hù)意見最終被法院采納，最終獲得變更罪名為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪之判決，刑期由原來的十余年變更成有期徒刑四年。

基本案情

       本案特殊性在于其為涉虛擬貨幣犯罪且涉及人數(shù)眾多。本案中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：涉案當(dāng)事人搭建相關(guān)虛擬貨幣交易平臺，陸續(xù)發(fā)行多種虛擬貨幣，以高利潤?quán)孱^吸引“投資人”進(jìn)行私募階段認(rèn)購，其發(fā)行的虛擬幣上線交易后均呈現(xiàn)幣值短暫上漲后快速下跌之情況，最終虛擬貨幣交易平臺因多種因素不能套現(xiàn)。由此公訴機(jī)關(guān)指控當(dāng)事人涉嫌集資詐騙罪，認(rèn)定涉案金額近3000萬元。

辦理過程及結(jié)果

       接受委托時，若本案當(dāng)事人犯罪行為被定性為涉嫌集資詐騙罪，且“數(shù)額巨大”，根據(jù)類案檢索結(jié)果，當(dāng)事人可能被判處七年以上有期徒刑，并處五十萬元以上罰金。

       劉康力律師團(tuán)隊(duì)接受當(dāng)事人委托后，詳細(xì)翻閱了本案的全部案卷材料，對涉案事實(shí)進(jìn)行分析，對證據(jù)一一進(jìn)行梳理，對該案的性質(zhì)、犯罪行為、涉案金額進(jìn)行了詳細(xì)研判。團(tuán)隊(duì)積極與中銀其它專業(yè)委就涉案虛擬幣能否認(rèn)定為涉案資金；比特幣/泰達(dá)幣/以太坊與法幣的計(jì)算方式，相關(guān)幣安交易所的掛牌價情況，涉案金額計(jì)算的方式，計(jì)算的依據(jù)進(jìn)行研討。在對證據(jù)的梳理過程中，劉康力律師團(tuán)隊(duì)注意到，涉案虛擬貨幣交易平臺的“高利潤?quán)孱^”在于其發(fā)行的虛擬貨幣分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩部分，靜態(tài)收益為持幣生息，動態(tài)收益為推廣收益，而投資人實(shí)際是以“拉人頭”方式發(fā)展下線，形成層級關(guān)系，故形成了變重罪為輕罪的辯護(hù)思路。團(tuán)隊(duì)認(rèn)為該案不符合集資詐騙罪亦或非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，而較符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，故為后續(xù)辯護(hù)展開針對性工作。

       然而，即使本案當(dāng)事人犯罪行為被定性為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，但若最后認(rèn)定涉案金額仍為公訴機(jī)關(guān)指控的近3000萬元，當(dāng)事人亦可能因情節(jié)嚴(yán)重被判處五年以上有期徒刑。故劉康力律師團(tuán)隊(duì)又針對虛擬幣幣值不能作為量刑依據(jù)、涉案金額證據(jù)不足、參與傳銷活動人員數(shù)量證據(jù)不足等辯點(diǎn)進(jìn)行法律檢索、證據(jù)梳理。

       在庭審階段，劉康力律師團(tuán)隊(duì)向法院提交了專業(yè)的辯護(hù)詞、質(zhì)證意見，主張?jiān)诎缸C據(jù)不足以證實(shí)當(dāng)事人構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)定性為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。相關(guān)辯護(hù)意見最終被法院采納，法院判決當(dāng)事人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并由于虛擬幣幣值不能作為量刑依據(jù)，而在案證據(jù)不足以證實(shí)參與傳銷活動人員數(shù)量達(dá)120人以上，不能認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，故判處當(dāng)事人有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。

結(jié)  語

       目前，該判決書已經(jīng)生效，當(dāng)事人及其家屬對本案的處理結(jié)果都十分滿意，并對中銀律師團(tuán)隊(duì)的服務(wù)水平及專業(yè)能力表示了高度認(rèn)可和贊許。本案的成功處理，使集資詐騙罪變更罪名為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免除了當(dāng)事人民事部分還款3000萬余元的義務(wù)，減輕了當(dāng)事人的負(fù)擔(dān)，不僅體現(xiàn)了人民法院綜核名實(shí)、不偏不倚的審判理念，同時也體現(xiàn)了中銀律師團(tuán)隊(duì)在刑事辯護(hù)領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力。

       本案涉及的虛擬貨幣，為近年新興刑事犯罪熱點(diǎn)、敏感領(lǐng)域。基于虛擬貨幣匿名性、去中心化、追蹤難、全球流通性、交易便捷性、交易模式的復(fù)雜性、交易之后的不可撤銷性、持有方式的多樣性、價值認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)尚存在爭議性等特點(diǎn)，涉虛擬貨幣刑事犯罪都較為復(fù)雜，往往涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，開設(shè)賭場罪等罪名。從實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)來看，不同個案的關(guān)鍵細(xì)節(jié)決定了案件最終是輕罪或重罪、此罪或彼罪之定性問題，這也成為對刑事辯護(hù)律師專業(yè)能力的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

       第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

       第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

最高人民法院關(guān)于修改《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的決定

根據(jù)刑法修改和司法實(shí)踐，現(xiàn)決定對《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號，以下簡稱《解釋》）作如下修改：

       一、將第一條第一款第一項(xiàng)修改為：“未經(jīng)有關(guān)部門依法許可或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金”，第二項(xiàng)修改為：“通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、推介會、傳單、手機(jī)信息等途徑向社會公開宣傳”。

       二、將第二條第八項(xiàng)修改為：“以網(wǎng)絡(luò)借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金的”，第九項(xiàng)修改為：“以委托理財(cái)、融資租賃等方式非法吸收資金的”，增加一項(xiàng)作為第十項(xiàng)：“以提供‘養(yǎng)老服務(wù)’、投資‘養(yǎng)老項(xiàng)目’、銷售‘老年產(chǎn)品’等方式非法吸收資金的”，原第十項(xiàng)、第十一項(xiàng)改為第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)。

       八、將原第五條改為第八條，修改為：“集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為‘?dāng)?shù)額較大’；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為‘?dāng)?shù)額巨大’。

       “集資詐騙數(shù)額在50萬元以上，同時具有本解釋第三條第二款第三項(xiàng)情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十二條規(guī)定的‘其他嚴(yán)重情節(jié)’。

       “集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，在案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。”

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部<關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見>》

       四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題

       對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

       (一) 組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

       (二) 直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的;

       (三) 曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

       (四) 造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

       (五) 造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響的。

附判決書：

律師簡介