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中銀業(yè)績(jī) | 中銀律師助力某巨頭生態(tài)鏈公司權(quán)益維護(hù),檢察院對(duì)涉案人員批準(zhǔn)逮捕
時(shí)間:2023.11.28   作者:中銀律師事務(wù)所

       近日,本所權(quán)益合伙人易陽(yáng)律師與刑事專委會(huì)主任劉康力律師組成律師團(tuán)隊(duì),成功助力受害單位進(jìn)行權(quán)益維護(hù),檢察院最終作出《批準(zhǔn)逮捕決定書》,犯罪嫌疑人熊某因職務(wù)侵占罪被逮捕。


基本案情

       該案涉及較為隱蔽的職務(wù)犯罪,受害公司為某巨頭科技生態(tài)鏈公司。犯罪嫌疑人熊某原系受害公司線上購(gòu)物平臺(tái)負(fù)責(zé)人,其在職期間利用職務(wù)之便,私自將部分商品鏈接替換為本人及其他分銷號(hào)的推廣鏈接、增加分銷員并調(diào)高分銷分傭比例,設(shè)置非常規(guī)的傭金服務(wù)期限,導(dǎo)致受害公司自有客戶所支付的貨款以傭金的形式被其占有。由于犯罪嫌疑人熊某作案手法過(guò)于隱蔽,受害公司在其離職一年后才因復(fù)盤業(yè)務(wù)情況而發(fā)現(xiàn)該情況,損失高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。


       受害公司對(duì)比多家律師事務(wù)所提供的刑事辯護(hù)工作業(yè)績(jī)、刑事辯護(hù)方案后,最終選定并委托我所劉康力律師團(tuán)隊(duì)為其被公司員工熊某職務(wù)侵占一案提供專項(xiàng)法律服務(wù)。


辦理過(guò)程及結(jié)果

       劉康力律師團(tuán)隊(duì)接受委托后,通過(guò)向受害公司了解本案基本案情,同公安機(jī)關(guān)跟進(jìn)案件偵查事宜,對(duì)該案的性質(zhì)、犯罪行為、涉案金額進(jìn)行了詳細(xì)研判,協(xié)助、指導(dǎo)受害公司收集了相關(guān)證據(jù)。在受害公司已經(jīng)報(bào)案、但公安機(jī)關(guān)未對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行刑事拘留的情況下,劉康力律師團(tuán)隊(duì)與公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步交涉,提交了專業(yè)的法律意見(jiàn)和詳細(xì)、清晰的證據(jù)材料。因本案涉及電子數(shù)據(jù)證據(jù)固化、電子數(shù)據(jù)恢復(fù)等多個(gè)情況,劉康力律師也積極將實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享給委托單位,后公安機(jī)關(guān)也較為認(rèn)可團(tuán)隊(duì)的意見(jiàn),繼而對(duì)涉案人員進(jìn)行拘留。嫌疑人被拘留后,團(tuán)隊(duì)成員向檢察機(jī)關(guān)提交了建議逮捕法律意見(jiàn)書(關(guān)于逮捕的必要性及社會(huì)危害性等),最終檢察機(jī)關(guān)全面接納了劉康力律師團(tuán)隊(duì)的法律意見(jiàn),依法對(duì)犯罪嫌疑人熊某批準(zhǔn)逮捕。


結(jié)  語(yǔ)

       本案的成功處理,全力幫助受害公司挽回了損失、減輕了該事件給受害公司造成的金錢及名譽(yù)上的影響,反映了檢察機(jī)關(guān)公諸同好、審慎評(píng)判的原則,也保障了委托人的合法權(quán)益,并同時(shí)體現(xiàn)了中銀律師團(tuán)隊(duì)在刑事控告領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力。


       本案涉及的高管刑事風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)面臨的一項(xiàng)重要挑戰(zhàn)。根據(jù)北京師范大學(xué)中國(guó)企業(yè)家犯罪預(yù)防研究中心編寫的《2023年企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》,企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人犯罪比例占比60.8%;非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪等罪名高頻率發(fā)生,分別占16.94%、15.04%。


       建立企業(yè)高管刑事風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理體系,在事前合規(guī)環(huán)節(jié)防止企業(yè)和高管因供應(yīng)商、客戶、員工的違法犯罪行為而被刑事起訴或承擔(dān)刑事責(zé)任,在事后合規(guī)環(huán)節(jié)以“合規(guī)不起訴”制度獲得從寬激勵(lì),在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中的重要性日益凸顯。


       因此,從團(tuán)隊(duì)辦案經(jīng)驗(yàn)情況來(lái)看,相關(guān)內(nèi)部人員或企業(yè)高管犯罪案件背后都不同程度地存在公司治理體系不健全、不完善,財(cái)務(wù)管理混亂、內(nèi)部防范機(jī)制缺失、從業(yè)人員法治觀念淡薄等問(wèn)題,有的問(wèn)題還直接影響到公安機(jī)關(guān)在偵查取證時(shí)承辦單位對(duì)于案件性質(zhì)的判斷。民營(yíng)企業(yè)加強(qiáng)自身合規(guī)建設(shè),完善防范內(nèi)部人員犯罪的制度機(jī)制,是從源頭上保護(hù)自身合法權(quán)益的根本舉措。


律師簡(jiǎn)介

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