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中銀業(yè)績 | 中銀律師成功為涉嫌非法經(jīng)營罪的當(dāng)事人在審查起訴階段無罪辯護(hù)取得公安機關(guān)撤銷案件
時間：2023.07.28 作者：中銀律師事務(wù)所
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近日，北京中銀（深圳）律師事務(wù)所林惠紫、羅姍律師組成的中銀律師團(tuán)隊在刑事案件的審查起訴階段收到了公安機關(guān)的《終止偵查決定書》。經(jīng)公安機關(guān)查明，中銀律師團(tuán)隊的當(dāng)事人在共同犯罪案件中犯罪嫌疑人不夠刑事處罰，決定終止對當(dāng)事人的偵查。
中銀律師團(tuán)隊系在審查起訴階段接受了當(dāng)事人的委托。接受委托后，中銀律師第一時間前往異地調(diào)取了案卷，詳細(xì)閱讀了本案的全部案卷材料，對涉案事實進(jìn)行分析，對證據(jù)一一進(jìn)行梳理。根據(jù)公安機關(guān)的《起訴意見書》，本案涉嫌通過“對敲”的形式進(jìn)行非法倒賣外匯的非法經(jīng)營行為。公安機關(guān)認(rèn)為，包括當(dāng)事人在內(nèi)的涉案企業(yè)員工作為涉案企業(yè)和地下錢莊的“中介”，協(xié)助雙方以海內(nèi)外資金“對敲”的形式進(jìn)行非法倒賣外匯。進(jìn)而，公安機關(guān)對包括當(dāng)事人在內(nèi)的十八位自然人以非法經(jīng)營罪的罪名移交檢察院審查起訴。
在對證據(jù)的審查過程中，中銀律師發(fā)現(xiàn)，本案不符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。具體來說，從犯罪主體上來看，本案以單位名義實施、單位主體獲利、單位意志審批決策，應(yīng)當(dāng)以單位主體歸責(zé)；從主觀方面來看，本案當(dāng)事人涉案行為的意志因素（職務(wù)低微、沒有話語權(quán)）和認(rèn)知因素（信息不對稱，不具備識別復(fù)雜性犯罪的背景知識）均比較薄弱，難以達(dá)到犯罪故意的成立標(biāo)準(zhǔn)，且本案當(dāng)事人未曾獲利，不具備牟利的目的；從犯罪客觀方面來看，涉案行為系本案當(dāng)事人在特定時間段、特定的工作期間、因為特定的背景下的偶發(fā)性行為，不具備非法中介行為的經(jīng)營性。
基于此，辯護(hù)人向檢察機關(guān)提交了一份詳細(xì)的法律意見書，闡述了包含以上觀點的法律意見，并對本案證據(jù)進(jìn)行剖析和梳理，力求檢察機關(guān)積極采納辯護(hù)人的意見。中銀律師認(rèn)為本案當(dāng)事人不構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
最終，經(jīng)檢察機關(guān)建議，公安機關(guān)在審查起訴階段主動撤銷了案件，認(rèn)定共同犯罪案件中本案當(dāng)事人不夠刑事處罰，決定終止對本案當(dāng)事人的偵查。
刑事辯護(hù)并非僅作用于法庭之上，辯護(hù)人在偵查階段或者審查起訴階段介入案件，有更大的空間為當(dāng)事人爭取無罪或罪輕的認(rèn)定，促使案件向陽發(fā)展。正如本案在通過中銀律師的不懈努力下，最終實現(xiàn)了比較好的辯護(hù)效果。本案的成功處理，反映了辦案機關(guān)積極聽取辯護(hù)人意見、敢于擔(dān)當(dāng)、司法為民的法治理念，也體現(xiàn)了中銀律師高水平的專業(yè)服務(wù)能力。
